Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга – на вебинаре РМЦ 22 декабря по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Открыта регистрация!
22 декабря 2020 года, с 10.00 до 14.00 по московскому времени, РМЦ проведет вебинар «Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения – для всех, кому необходимо «обновиться»».
В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:
- Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
- Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
- Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
- Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например, к МФК;
- Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
- Что ожидает нас дальше в связи с новыми требованиями к Правилам.
… и многие другие актуальные вопросы.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
Вебинар проводит:
Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.
Стоимость участия: 3 000 руб.
Для членов НАУМИР: скидка 10%.
Для членов СРО «МиР»: участие бесплатное.
Сертификат: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени.
При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.
Зарегистрируйте участие по ссылке.
На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
Обращаем ваше внимание:
- регистрация на вебинар завершается 21 декабря в 15:00;
- при регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
- после окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.
Контактная информация:
- По вопросам формирования программы – Наталия Зинченко, исполнительный директор, nzinchenko@rmcenter.ru
- По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг – Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
- По вопросам оформления закрывающих документов – Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru
- По вопросам оформления счетов за обучение – Елена Дороничева, бухгалтер: acc@rmcenter.ru
