Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга - на вебинаре РМЦ 22 декабря по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Открыта регистрация!

Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга — на вебинаре РМЦ 22 декабря по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Открыта регистрация!

22 декабря 2020 года, с 10.00 до 14.00 по московскому времени, РМЦ проведет вебинар «Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения – для всех, кому необходимо «обновиться»».

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:

  •  Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
  •  Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
  •  Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
  •  Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например, к МФК;
  •  Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
  •  Что ожидает нас дальше в связи с новыми требованиями к Правилам.

… и многие другие актуальные вопросы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга - на вебинаре РМЦ 22 декабря по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Открыта регистрация!Вебинар проводит:

Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.


 

 

Стоимость участия: 3 000 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР»: участие бесплатное. 

Сертификат: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени.

При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.

Обращаем ваше внимание:

  •  регистрация на вебинар завершается 21 декабря в 15:00;
  •  при регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
  •  после окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.

Контактная информация:

  • По вопросам формирования программы — Наталия Зинченко, исполнительный директор, nzinchenko@rmcenter.ru
  • По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг — Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
  • По вопросам оформления закрывающих документов — Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru
  • По вопросам оформления счетов за обучение — Елена Дороничева, бухгалтер: acc@rmcenter.ru