Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля, узнайте на вебинаре РМЦ 2 марта по ПОД/ФТ
02 марта 2017 года, с 9.00 до 13.00, состоится онлайн-инструктаж, организованный РМЦ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В ходе вебинара мы обсудим:
- Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
- Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания;
- Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля;
- Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?
- Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?
- Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы
К участию в вебинаре приглашаются:
- юристы,
- руководители;
- специальные должностные лица;
- специалисты службы внутреннего контроля и др. специалисты
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МФО, КПК и ломбардов.
Ппредварительные вопросы приветствуются.
Вебинар ведет Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга.
Стоимость участия в вебинаре составляет 5 000 руб.
Для членов СРО “МиР” участие бесплатное.
Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке.
По итогам вебинара выдается свидетельство.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к
Елизавете Кондратюк, по тел.: (495)258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru