Вебинар «Повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ: идентификация и биометрия»

Вебинар «Повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ: идентификация и биометрия»

06 апреля 2022 года, с 10.00 до 14.00 по московскому времени, РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «Повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ: идентификация и биометрия».

Этот вебинар – для «продвинутых»: для тех, кто уже знает, что такое ПОД/ФТ/ФРОМУ и уверенно в этой теме работает. Мы не будем рассматривать тему с азов, и не будем говорить обо всем подряд. Наша тема – то, что появилось нового в области идентификации клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя, какие здесь есть нюансы и подводные камни.

На вебинаре мы обсудим:

  •  Как выполнять новую обязанность по отнесению каждого клиента к группе риска совершения подозрительных операций?
  •  Что нового появилось в идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе трудовых мигрантов?
  •  Какие уточнения внесены в процедуру регистрации в ЕСИА?
  •  Что нужно и что нельзя делать для использования биометрической идентификации? Какие документы и как оформлять? Сколько платить?
  •  Как идентифицировать своих (своей организации) бенефициарных владельцев? Что нового появилось в требованиях к такой идентификации?
  •  Какие требования к деловой репутации вводятся в отношении руководителей организации — владельца информационной системы, обеспечивающей идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрии?
  •  Какие новые требования установлены к обработке, размещению и обновлению биометрических персональных данных?
  •  Каким требованиям должны соответствовать технические средства обработки биометрии для проведения идентификации?
  •  Какие установлены новые требования к машиночитаемым формам документов о полномочиях?
  •  Что нового появилось в требованиях к электронной подписи, к формам доверенностей, необходимых для использования УКЭП?

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь.

Участники вебинара получают сертификаты о повышении квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вебинар проводит:

Вебинар «Повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ: идентификация и биометрия»

Анна Байтенова 

— директор РМЦ, вице-президент НАУМИР,

— член Консультативного совета Росфинмониторинга,

— юрист с двадцатипятилетнем стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования,

— автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Стоимость участия: 4300 руб.

Для организаций, входящих в состав объединений, имеющих членство в НАУМИР: скидка 10%  

Для членов СРО «МиР»: скидка 20% (промокод размещен на сайте СРО)

Обращаем ваше внимание:

  • Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде
  • Регистрация на вебинар завершается 05 апреля 12:00 мск (в случае, если срок прошел свяжитесь с Ириной Семиной, менеджер по работе с клиентами: isemina@rmcenter.ru, тел.: +7 (968) 355-45-15)
  • На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника;
  • Оплата участия в вебинаре осуществляется путем приобретения билетов через сервис Timepad;
  • Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
  • При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
  • После окончания вебинара платным участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней с момента получения.

Контактная информация:

  •  По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг — Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
  •  По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@rmcenter.ru, тел.: +7 (968) 355-45-15
  •  По вопросам оформления и выдачи сертификатов — Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@rmcenter.ru , тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222.

Вебинар «Повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ: идентификация и биометрия»