Вебинар  «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)» 28 октября 2022г.

Вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)» 28 октября 2022г.

28 октября 2022 года с 10:00 до 14:00 по московскому времени РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение  квалификации)»».  

Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы.

На вебинаре мы рассмотрим:

  • Что нового появилось в законодательстве и методических материалах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
  • Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
  • Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?
  • Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из
  • этих ошибок можно сделать?
  • Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.

Программа вебинара:

  1. Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.
  2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур
  • идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием
  • идентификации, способами обновления сведений.

3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.

4.  Интересные кейсы судебной практики.

5. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь.

Обращаем ваше внимание:

  • Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
  • При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.
  • На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.

Вебинар  «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)» 28 октября 2022г.Вебинар проводит:

Анна Байтенова, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансировании, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

 

 

Стоимость участия: 4 300 руб.

10% скидка для организаций в составе объединений, имеющих членство в НАУМИР подробнее >>>  Промокод необходимо уточнить в объединении, членом которого ваша организация является.

 Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР»

Обращаем ваше внимание:

  • Сертификат выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
  • Регистрация на вебинар завершается  27 октября в 15:00;
  • На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
  • Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
  • При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
  • После окончания вебинара платным участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара.  Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней с момента получения.

Контактная информация:

  • По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг — Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@naumir.com
  • По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com , тел.: +7 (968) 355-45-15
  • По вопросам оформления и выдачи сертификатов — Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@naumir.com , тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222

Вебинар  «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)» 28 октября 2022г.