Представитель Банка России ответит на вопросы, возникающие у МФИ при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМ, на вебинаре РМЦ 20 ноября. Открыта регистрация!
20 ноября 2020 года, с 17.30 до 20.30 по московскому времени, РМЦ проведет вебинар «Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО».
Вебинар рассчитан на руководителей, специальных должностных лиц (СДЛов), специалистов отделов финансового мониторинга и внутреннего контроля, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ.
Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России прокомментирует новеллы, которые появились и появятся в рамках «регуляторной гильотины» в законодательстве о ПОД/ФТ. Также представитель регулятора ответит на вопросы, которые возникают у практиков, например, по идентификации, в том числе онлайн-идентификации.
На вебинаре мы рассмотрим:
- Что уже изменилось и что нас ждет в ближайщее время по обязательному контролю?
- Что обозначает новый термин «подозрительная деятельность»?
- Какие планируются обновления порядка предоставления некредитными финансовыми организациями информации в Росфинмониторинг?
- Что меняется в обучении?
- Какие послабления допустимы в работе с клиентами, у которых паспорт просрочен?
- Какие вопросы доходят до Банка России в связи с онлайн-идентификацией, делегированием идентификации?
- Какие способы обновления сведений о клиентах и операциях видит Банк России?
- Какие типичные ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и где стелить соломку?
- Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.
Программа вебинара:
1. Обзор изменений в требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, внесенные в рамках «регуляторной гильотины»:
- реформирование института обязательного контроля, введение понятия «подозрительная деятельность»;
- корректировка требований в части идентификации клиентов;
- уточнение отдельных элементов системы подготовке и обучения по ПОД/ФТ сотрудников организации;
- планируемое обновление порядка представления некредитными финансовыми организациями информации в уполномоченный орган.
2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев:
- отдельные регуляторные послабления и особенности принятия на обслуживание лиц с просроченными паспортами на период сложной эпидемиологической ситуации в РФ;
- вопросы, связанные с «онлайн» идентификацией, делегированием идентификации, способами обновления сведений.
3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявляемые при осуществлении надзорных мероприятий, в рамках анализа ПВК по ПОД/ФТ:
- «шаблонные» ПВК;
- наиболее распространенные нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части проведения проверок и информирования Росфинмониторинга, допускаемые некредитными финансовыми организациями;
- примеры несоблюдения требований по хранению и фиксированию информации.
4. Ответы на вопросы слушателей.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
Вебинар проводит: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Внимание! Запись данного мероприятия проводиться не будет.
Участникам выдается сертификат о повышении квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость участия: 5 500 руб.
Для членов НАУМИР: скидка 10%.
Для членов СРО «МиР»: скидка 20%.
Зарегистрируйте участие по ссылке.
Обращаем ваше внимание:
- регистрация на вебинар завершается 19 ноября в 15:00;
- при регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации.
Контактная информация:
- По вопросам формирования программы – Наталия Зинченко, исполнительный директор, nzinchenko@rmcenter.ru
- По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг – Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
- По вопросам оформления закрывающих документов – Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru
- По вопросам оформления счетов за обучение – Елена Дороничева, бухгалтер: acc@rmcenter.ru