Практика деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания, новости законодательства – на вебинаре РМЦ 10 декабря. Регистрация уже открыта!
10 декабря 2019, с 10.00 до 14.00 по московскому времени, РМЦ проведет целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения».
В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:
- Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
- Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
- Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
- Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
- Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
- Что ожидает нас дальше в связи с новыми требованиями к Правилам.
… и многие другие актуальные вопросы.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
Вебинар проводит:
Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.
Стоимость участия: 5 000 руб.
Сертификат: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени.
При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.
Для членов НАУМИР: скидка 10%.
Для членов СРО «МиР»: участие бесплатное.
Зарегистрируйте участие по ссылке.
Обращаем ваше внимание, регистрация на вебинар завершается 09 декабря в 15:00.
Вопросы, ответы на которые вы хотите получить в ходе вебинаров, а также запросы на организацию корпоративного обучения просим направлять исполнительному директору РМЦ Наталии Зинченко по адресу: nzinchenko@rmcenter.ru, тел. +7 (495) 258-87-05, доб. 205.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджерам по работе с клиентами: Михаилу Кириллову, тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 208, моб.:+7 (966) 107-57-12, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru; Сергею Бородину, тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 201, моб.:+7 (909) 936-32-88, e-mail: sborodin@rmcenter.ru.