Плановый инструктаж (повышение квалификации) ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены  на вебинаре РМЦ и НУМИР   19 января 2022 г.

Плановый инструктаж (повышение квалификации) ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены на вебинаре РМЦ и НУМИР 19 января 2022 г.

19 января 2022 года с 10:00 до 14.00 по московскому времени РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)».

Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы.

На вебинаре мы рассмотрим:

  • Что нового появилось в законодательстве и методических материалах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
  • Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
  • Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?
  • Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из этих ошибок можно сделать?
  • Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.

Программа вебинара:

1. Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.

2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур

  •  идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных
  •  владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием
  •  идентификации, способами обновления сведений.

3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.

4. Интересные кейсы судебной практики.

5. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Плановый инструктаж (повышение квалификации) ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены  на вебинаре РМЦ и НУМИР   19 января 2022 г.Вебинар проводит:

Анна Байтенова, вице-президент НАУМИР, директор РМЦ член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

 

 

Стоимость участия: 4 300 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»  участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР» по ссылке)

Обращаем ваше внимание:

  •  Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
  •  Регистрация на вебинар завершается 18 января в 15:00;
  •  На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
  •  Платное участие в вебинаре осуществляется путем приобретения билетов через сервис  Timepad
  •  При регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать свои ФИО, ИНН и название организации;
  •  После окончания вебинара платным участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара.  Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.

Контактная информация:

  • По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг — Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
  • По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@rmcenter.ru, тел.: +7 (968) 355-45-15
  • По вопросам оформления и выдачи сертификатов — Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@rmcenter.ru, тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222

Плановый инструктаж (повышение квалификации) ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены  на вебинаре РМЦ и НУМИР   19 января 2022 г.