
Открыта регистрация на вебинар по идентификации клиентов некредитными финансовыми организациями
РМЦ приглашает принять участие в вебинаре «Изменения в положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. N 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Вебинар состоится 15 марта 2017, с 10.00 до 11.30.
15.10.2016 Указанием Банка России от 18.08.2016 N 4105-У внесены изменения в Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В рамках вебинара 15 марта мы рассмотрим: нормативные и распорядительные документы Банка России, с учетом изменений, регламентирующие порядок идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) некредитными финансовыми организациями.
На вебинаре мы обсудим:
- кого идентифицируем?
- кого не идентифицируем?
- какие сведения получаем в целях идентификации?
- как обновлять сведения, полученные в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев?
- какие источники используем для сбора сведений?
- рассмотрим на примере сведения, включаемые в Анкету (досье) Клиента
Ведущая вебинара:
Липатова Найля Гарриевна, генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA — Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».
Продолжительность вебинара: 1,5 часа.
Стоимость участия: 3000 руб.
Для членов СРО «МиР» и НАУМИР предусмотрена скидка 20%
Регистрируйте участие в вебинаре по ссылке
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru