Банк России представил для публичного осуждения проект указания о формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности МФК и МКК, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения МФК

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил вопросы участников рынка микрофинансирования о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

Фев 28, 2019 | Комментариев нет | Новости

ОТВЕТ 

Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

(от 29.12.2018 № 12-3-5/10731)

О применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

На письмо НАУМИР № 33/01-01 от 03.09.2018: 

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил вопросы участников рынка микрофинансирования о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил вопросы участников рынка микрофинансирования о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил вопросы участников рынка микрофинансирования о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил вопросы участников рынка микрофинансирования о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил вопросы участников рынка микрофинансирования о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил вопросы участников рынка микрофинансирования о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил вопросы участников рынка микрофинансирования о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъяснил вопросы участников рынка микрофинансирования о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ

Официальные письма НАУМИР, РМЦ и ответы на них публикуются в разделе «Запросы в государственные органы» на сайте РМЦ по ссылке и на портале «Микрофинансирование в России» по ссылке.