27 апреля 2018 вступает в силу Указание Банка России о внесении изменений в Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ
27 апреля вступает в силу Указание Банка России № 4708-У от 29.01.2018 «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.
Обращаем ваше внимание, новации и текущие проблемы ПОД/ФТ, возможности применения упрощенной идентификации (УПРИД) микрокредитными компаниями, а также основные нарушения мы подробно обсудим в рамках учебной сессии на конференции в Ялте «Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия».
Конференция организована НАУМИР, РМЦ 27 и 28 апреля 2018, в отеле «Ялта-Интурист».
Обновленный проект программы конференции с подтвержденными спикерами
доступен на официальном сайте мероприятия.
Актуальные новости читайте по ссылке.
