Все о ПОД/ФТ во время пандемии расскажет представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на вебинаре РМЦ 22 мая. Срочно регистрируемся по антикризисной стоимости!

Все о ПОД/ФТ во время пандемии расскажет представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на вебинаре РМЦ 22 мая. Срочно регистрируемся по антикризисной стоимости!

Война войной, а обед по расписанию – этот девиз вспоминается,
когда думаешь о ПОД/ФТ во время пандемии.

Неважно, есть ли у тебя деньги, чтобы платить сотрудникам, есть ли в условиях самоизоляции и карантина привычный спрос на твои услуги. Неважно, есть ли у твоей организации, всегда работавшей только очно, возможность и смелость идентифицировать клиентов дистанционно, есть ли сами эти клиенты, — все равно все требования 115-ФЗ исполнять надо по полной программе. Единственное, что Банк России разрешил – не требовать, чтобы ваши клиенты срочно бежали менять паспорт, если им исполнилось 20 или 45…

  • Есть ли все-таки изменения в связи с пандемией в подходе Банка России к надзору за осуществлением деятельности микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами, ломбардами?
  • Есть ли в условиях пандемии проверки по 115-ФЗ или можно жить спокойно?
  • Как и что проверять, если офис пустой и все сидят дома, работая дистанционно?
  • Является ли фактором, снижающим ответственность, факт заболевания сотрудников или руководителя организации, специального должностного лица коронавирусом?
  • Есть ли у Банка России и Росфинмониторинга какие-то специфические рекомендации для работы в условиях пандемии?
  • Что показывает статистика: при пандемии отмывают чаще, реже или так же?
  • Какие изменения в нормативном регулировании по ПОД/ФТ приняты и планируются к принятию в ближайшее время? К чему готовиться?

Ответы на эти и многие другие важные и острые вопросы даст представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на вебинаре РМЦ 22 мая «Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО».

Вебинар ориентирован на руководителей, специальных должностных лиц, специалистов отделов финансового мониторинга и внутреннего контроля, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ.

Запись данного мероприятия проводиться не будет.

Участникам выдается сертификат о повышении квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Внимание, стоимость снижена!

Уникальная возможность получить ответы на вопросы, которыми озадачен весь микрофинансовый рынок по АНТИКРИЗИСНОЙ стоимости.

Стоимость участия: 5 500 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»: скидка 20%.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

Для получения дополнительной информации по участию в вебинаре обращайтесь к менеджерам по работе с клиентами:

Михаилу Кириллову, тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 208,  моб. +7 (966) 107-57-12,

e-mail: mkirillov@rmcenter.ru.
Виталию Медведеву, тел.:+7 (495) 258-87-05, доб. 201, моб. +7 (926) 544-82-09,

e-mail: vmedvedev@rmcenter.ru.