Только новое, только блиц и только практика — на вебинаре РМЦ 14 февраля по повышению квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ. Не пропустите! Регистрация уже открыта!
Это встреча для «продвинутых»: мы не будем обсуждать азы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
На предыдущих наших вебинарах «для продвинутых» были жаркие дискуссии по острым вопросам практики:
- в каких ситуациях выдача беспроцентных займов или их получение подлежат обязательному контролю, а в каких нет?
- может ли специальное должностное лицо обучать само себя?
- надо ли и где хранить результаты тестирования сотрудников по ПОД/ФТ?
- вправе ли обслуживающий банк требовать от нас предоставления правил внутреннего контроля и что ему можно на это ответить?
- если индивидуальный предприниматель обращается к нам за обычным потребительским займом, как его идентифицировать – по анкете для физлица или по анкете для ИП?
- нужно ли выявлять публичных должностных лиц среди выгодоприобретателей, представителей и бенефициарных владельцев клиента?
и т.д.
Банк России дал ответы на заданные вопросы. Где-то лаконичные, где-то – ироничные.
На вебинаре «Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ: только новое, только блиц» мы обсудим позицию регулятора на основании этого ответа и ряда других правоприменительных документов ЦБ. Поскольку это блиц, здесь не будет долгих подводок, сразу – практика, и еще раз практика.
Вебинар состоится 14 февраля 2019, с 9:30 до 13:30 по московскому времени.
Ваши вопросы также приветствуются, присылайте их заранее.
Проведет вебинар:
Стоимость участия: 5 000р. с выдачей сертификата.
Для членов НАУМИР скидка 10%.
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное. (1 участник от каждой организации получает сертификат бесплатно) Дополнительные сертификаты – 1000 руб.
Участникам вебинара выдается Сертификат о повышении квалификации при активном участии в вебинаре более 70% времени
Зарегистрируйтесь по ссылке
Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджерам по продажам по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31
Михаил Кириллов — доб. номер 208, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru
Сергей Бородин — доб. номер 201, e-mail: sborodin@rmcenter.ru
