С 7 февраля 2020 года вступает в силу Указание Банка России о требованиях к МФО, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации

С 7 февраля 2020 года вступает в силу Указание Банка России №5351-У от 11.12.2019 «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации».

Согласно документу микрофинансовая организация, которая может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна соответствовать следующим требованиям:

•  иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;
•  быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации;
•  в отношении микрофинансовой организации в едином государственном реестре юридических лиц должна отсутствовать запись и недостоверности сведений.

Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.