Банк России установил требования к уровню кредитного рейтинга кредитного потребительского кооператива и кредитной организации

С 7 февраля 2020 года вступает в силу Указание Банка России о требованиях к МФО, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации

Янв 27, 2020 | Комментариев нет | Новости

С 7 февраля 2020 года вступает в силу Указание Банка России №5351-У от 11.12.2019 «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации».

Согласно документу микрофинансовая организация, которая может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна соответствовать следующим требованиям:

иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;
быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации;
в отношении микрофинансовой организации в едином государственном реестре юридических лиц должна отсутствовать запись и недостоверности сведений.

Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.