Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания рассмотрим на вебинаре РМЦ, НАУМИР  3 марта. Открыта регистрация!

Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания рассмотрим на вебинаре РМЦ, НАУМИР 3 марта. Открыта регистрация!

03 марта 2021 года, с 10.00 до 15.00 по московскому времени, РМЦ проведет вебинар «Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения».

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:

  •  Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
  •  Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
  •  Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
  •  Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например, к МФК;
  •  Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
  •  Что ожидает нас дальше в связи с новыми требованиями к Правилам.

… и многие другие актуальные вопросы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания рассмотрим на вебинаре РМЦ, НАУМИР  3 марта. Открыта регистрация!Вебинар проводит:

Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

 

 

Стоимость участия: 5 000 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР»: участие бесплатное. Регистрация осуществляется на сайте СРО «МиР» по ссылке.

Обращаем ваше внимание:

  •  Сертификат: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
  •  При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.
  •  Регистрация на вебинар завершается 02 марта в 15:00;
  •  На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
  •  Платное участие в вебинаре осуществляется путем приобретения билетов через сервис  Timepad
  •  При регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
  •  После окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара.  Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.

Контактная информация:

По вопросам формирования программы: Наталия Зинченко, исполнительный вице-президент, nzinchenko@rmcenter.ru.

По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг: Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru.

По вопросам оформления закрывающих документов: Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru.

По вопросам оформления и выдачи сертификатов: Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@rmcenter.ruтел.: +7(495) 258-8705, доб. 222.

Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания рассмотрим на вебинаре РМЦ, НАУМИР  3 марта. Открыта регистрация!