Практика деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания, новое в законодательстве и как это должно быть отражено в ПВК – все это и многое другое на целевом онлайн-инструктаже РМЦ 17 января. Регистрируйтесь!
17 января 2019, с 9.00 до 13.00 по московскому времени, РМЦ проведет целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения: требования законодательства и проблемы применения».
В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:
- Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
- Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
- Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
- Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
- Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
- Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;
… и многие другие актуальные вопросы.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
Ваши вопросы приветствуются!
Проведет вебинар:
Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга.
Стоимость участия: 5 000р. — участникам выдается сертификат о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ при активном участии в вебинаре более 70% времени.
Для членов НАУМИР скидка 10%
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное. Сертификат получает только один участник от организации, при активном участии в вебинаре более 70% времени, при этом количество подключений неограниченно.
Зарегистрируйте участие по ссылке.
Проверьте правильность указанных вами данных в заявке.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, к
Михаилу Кириллову — доб. 208, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru
Сергею Бородину — доб. 201, e-mail: sborodin@rmcenter.ru
