Ответы Банка России по ПОД/ФТ – на семинаре РМЦ 27 февраля «ПОД/ФТ для продвинутых: повышение квалификации». Успейте зарегистрироваться!

Как всегда, на вебинарах по повышению квалификации мы не рассматриваем азы – мы разбираем нюансы правоприменительной практики, нюансы толкования различных нормативных документов.

За последние полгода мы несколько раз обращались в Банк России с просьбой дать свой ответ на вопросы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Некоторые ответы дает судебная практика. Иногда подходы суда не совпадают с подходами регулятора. И то и другое знать важно, чтобы принимать адекватные решения в различных ситуациях.

27 февраля 2020 года, с 10.00 до 14.00 по московскому времени, РМЦ проведет семинар «ПОД/ФТ для продвинутых: повышение квалификации».

На семинаре мы узнаем:

• О любых ли беспроцентных займах от 600 000 рублей надо сообщать в порядке обязательного контроля?
• Как считать три месяца, о которых говорится в пункте 7 части 1 статьи 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?
• Какие деньги надо, а какие не надо блокировать?
• Если человек уже после получения займа попал в Перечень, то что с ним делать?
• Что вправе в отношении ПОД/ФТ запрашивать у организации банк, а что — аудитор?
• Те, кто дает деньги для МФО, КПК или ломбарда, — это клиенты или нет?
• …

Приветствуется и ваш полезный опыт – если у вас есть интересные для рынка ситуации, судебные решения, ответы Банка России – поделитесь с коллегами.

Всем участникам вебинара дается сертификат о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Семинар проводит:

Анна Байтенова – советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Внимание! Принять участие можно как очно, так и удаленно, семинар транслируется онлайн  из зала, где проходит мероприятие. Количество мест для очного участия ограничено.

Стоимость: очное участие — 6 500 руб., вебинар — 5500 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»: скидка 20%.

Место проведения: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.2, 1 подъезд, 5 этаж, офис 532.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

Обращаем ваше внимание, что регистрация на семинар завершается 26 февраля в 15:00.      

Вопросы, ответы на которые вы хотите получить в ходе вебинаров, а также запросы на организацию корпоративного обучения просим направлять исполнительному директору РМЦ Наталии Зинченко по адресу: nzinchenko@rmcenter.ru, тел. +7 (495) 258-87-05, доб.  205.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджеру по работе с клиентами Михаилу Кириллову по тел.+7 (495) 258-87-05, доб.  208, моб.:+7 (966) 107-57-12, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru