Банк России подготовит закон о разделении микрофинансового рынка

О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом о ПОД/ФТ

29 апреля 2015 года на сайте Центрального Банка РФ опубликовано Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ЦБ РФ