Информационное письмо “О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ”
13 июля 2015 года на сайте Центрального Банка РФ было опубликовано Информационное письмо от 13.07.2015 №014-12-4/5910 “О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ”.
В письме Банк России обращает внимание, что направление информации о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ответственный сотрудник), в структурное подразделение центрального аппарата Банка России предусмотрено только в случае, когда соответствующее структурное подразделение центрального аппарата Банка России осуществляет надзор и контроль за деятельностью некредитной финансовой организации (далее – НФО).
В иных случаях информация об ответственном сотруднике направляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью НФО.
