Вебинар «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения»

02 февраля 2017 года, с 9.00 до 13.00, состоится очередной онлайн-инструктаж, организованный РМЦ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

В ходе вебинара мы обсудим:

Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания;
Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля;
Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?
Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?
Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы
К участию в вебинаре приглашаются:

юристы,
руководители;
специальные должностные лица;
специалисты службы внутреннего контроля и др. специалисты
Наш вебинар «заструган» специально под особенности и потребности МФО, КПК и ломбардов. Ваши предварительные вопросы приветствуются.

Вебинар ведет Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

Стоимость участия в вебинаре: 5 000 руб.

Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке: http://b24603.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=204&s=GkSMNajbDpC34wZyPH83&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go

По всем возникшим вопросам обращайтесь к специалисту по обучению РМЦ Татьяне Диковой по e-mail: tdikova@rmcenter.ru