Что нового в законодательстве по ПОД/ФТ, узнайте на вебинаре РМЦ 22 июня с участием Анны Байтеновой. Спешите зарегистрироваться!
22 июня 2017 года, с 10.30 до 13.30, состоится очередной вебинар – инструктаж/повышение уровня знаний, организованный РМЦ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В ходе вебинара мы обсудим:
- Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
- Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания;
- Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля;
- Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?
- Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?
- Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы
К участию в вебинаре приглашаются:
- юристы,
- руководители;
- специальные должностные лица;
- специалисты службы внутреннего контроля и др. специалисты
Вебинар РМЦ разработан специально под особенности и потребности МФО, КПК и ломбардов. Ваши предварительные вопросы приветствуются.
Вебинар ведет:
Анна Байтенова, советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга.
Стоимость участия в вебинаре: 5 000 руб.
для членов СРО «МиР» и НАУМИР скидка 20%
Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке: http://b24603.vr.mirapolis.ru/mira/s/ppAdTf
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru