Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля, узнайте на вебинаре РМЦ 2 марта по ПОД/ФТ

02 марта 2017 года, с 9.00 до 13.00, состоится онлайн-инструктаж, организованный РМЦ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В ходе вебинара мы обсудим:

  • Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
  • Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания;
  • Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля;
  • Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?
  • Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?
  • Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы

К участию в вебинаре приглашаются:

  • юристы,
  • руководители;
  • специальные должностные лица;
  • специалисты службы внутреннего контроля и др. специалисты

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МФО, КПК и ломбардов.

Ппредварительные вопросы приветствуются.

Вебинар ведет Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

Стоимость участия в вебинаре составляет 5 000 руб.

Для членов СРО «МиР» участие бесплатное.

Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке.

По итогам вебинара выдается свидетельство.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к
Елизавете Кондратюк, по тел.: (495)258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru